据金融时报，破产的加密货币交易所FTX正向币安及其前CEO赵长鹏提起诉讼，索赔18亿美元，指控一项交易涉嫌“欺诈”，称这笔交易主要由客户被盗资金提供。 2 November 2022; Changpeng Zhao, Co-Founder & CEO, Binance, at Media Village during day one of Web Summit 2022 at the Altice Arena in Lisbon, Portugal. Photo by Ben McShane/Web Summit via Sportsfile 此次争议源于2021年7月的一项交易。当时，赵长鹏和其他两位高管将他们在FTX约20%的股份回售给公司，换取了价值17.6亿美元的加密货币。 根据诉讼，作为与FTX创始人萨姆·班克曼-弗里德达成的回购协议的一部分，交易不应发生，FTX的破产管理人寻求将这些加密货币收回到FTX破产财产中。 诉讼揭示了全球两大知名加密货币交易所之间的更多矛盾。FTX在两年前崩溃，引发加密货币价格的大幅下跌，迫使其他公司也步入破产之路，如今FTX仍在努力偿还债务。 FTX破产管理人在周日提交的诉讼文件中称，FTX和其关联公司Alameda Research“可能自成立之初就已资不抵债，至少在2021年初已面临严重的资产负债表亏损”。 诉讼指出，FTX支付的17.6亿美元资金，“主要通过秘密且非法使用客户资金”提供，因此交易是不合法的。 诉讼还引用了Alameda前负责人卡罗琳·艾莉森的证词。她称，班克曼-弗里德指示她动用约10亿美元的客户存款来完成这笔交易。 诉讼指控班克曼-弗里德为了“掩盖公司资不抵债的事实，向市场传递虚假的强劲信号”。 诉讼称，将加密货币转移给币安及其高管是“构成欺诈性交易”。 班克曼-弗里德因欺诈罪被判25年监禁。检察官称其行为是“美国历史上最大规模的金融欺诈之一”。 赵长鹏则在去年辞去了币安的职务，此前他和币安公司承认未能建立有效的反洗钱控制，受到美国当局43亿美元罚款，赵长鹏被监禁四个月后于9月获释，目前他仍持有币安约90%的股份。 这两人曾是全球最知名的加密货币领域领军人物，在推动行业发展过程中也成为竞争对手。 因在FTX倒闭事件中扮演角色，艾莉森被判入狱两年。FTX的倒闭部分归因于客户资金的滥用。 此次诉讼的被告还包括2017至2019年在币安工作的肖丁华（音），以及2018至2022年担任币安合规部门负责人的林文俊（音）。林因“故意规避美国法律”被起诉，并被要求支付150万美元罚款。 诉讼称，币安及其高管持有FTX国际业务20%的股份和其美国业务18.4%的股份，交易对价为FTX自有代币FTT、币安原生代币BNB和另一种与美元挂钩的币安代币。 FTX破产管理人认为FTT的价值在2021年时“可能接近于零”，但指出用于回购的BUSD和BNB在当时的市值约为17.6亿美元。 本周加密货币价格大涨，投资者因特朗普在美国总统选举中获胜而预期他将推动华盛顿对加密货币更友好的态度，BNB价格从2021年7月的约300美元飙升至周一的627美元，比特币也创下超过8.3万美元的历史新高。 FTX破产管理人在诉讼中还指出，赵长鹏及币安在FTX倒闭前发布的系列推文，试图“摧毁FTX”。 币安声明称，“这些指控毫无根据，我们将积极应诉。” 赵长鹏未立即回应置评请求。 FTX破产管理人还在努力追回数十亿美元资产，这些资产据称被班克曼-弗里德及其高管“肆意挥霍”，其中包括“巨额政治捐款”，这些捐款帮助集团塑造了“健康、值得信赖”的公司形象。 上周五，金融家安东尼·斯卡拉穆奇及其公司SkyBridge Capital，也因涉及使用客户资金的赞助和投资被起诉，索赔金额超1亿美元。 诉讼称，FTX曾利用这些资金“提升班克曼-弗里德在政治和传统金融界的地位”。 上周末，FTX还起诉交易所火币，要求归还价值2700万美元的资产。火币未回应置评请求。 FTX还起诉了一个使用这个平台清洗犯罪所得数十亿美元的中国“国际犯罪组织”，索赔金额超4.68亿美元，称这些资金是在损害其他客户利益的情况下从平台提取的。 来源：加美财经lg...
